El arresto
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron en el distrito municipal de Punta Cana, provincia La Altagracia, al ciudadano español Jonathan Yera Pozo, de 41 años, requerido por la justicia de su país por narcotráfico y lavado de activos. El detenido permanece bajo custodia dominicana mientras avanzan los procedimientos de extradición a España.
La captura se produjo en respuesta a una solicitud formal y en cumplimiento de un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia, en el marco de la operación internacional denominada «Fast Lap», dirigida a la captura de varios miembros de la red y a la recuperación de evidencias de lavado de dinero. Según el expediente, Yera Pozo es señalado en España como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
La operación internacional
En las labores, la Policía española y la Guardia Civil detuvieron a 27 personas en distintas provincias de España, dentro de una operación que produjo 38 allanamientos simultáneos en varios países. Participaron agentes de la DEA de Estados Unidos, la Policía de España, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Red Mundial de Información sobre Drogas (GDIN) y Europol, bajo la coordinación de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la PGR.
El botín incautado
Durante el registro del inmueble y de los vehículos inspeccionados, las autoridades ocuparon teléfonos celulares, un MacBook Air, tabletas (iPad, Samsung, SPC), tres billeteras frías para criptomonedas marca Ledger, siete relojes de alta gama (Rolex, Hublot, Richard Mille y Apple Watch), piezas de joyería, un vehículo Mercedes Benz GLS 580 4Matic, matrículas y certificados de propiedad, contratos de préstamo e inmuebles, tarjetas bancarias, documentación diversa, US$11,500 en efectivo y RD$79,815.
El mecanismo del lavado
Los investigadores descubrieron un entramado empresarial para canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario: a través de sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, especialmente en la isla de Ibiza, Marbella y la Costa del Sol, y en Madrid.
