El Ministerio Público ha logrado un avance significativo en la lucha contra el fraude financiero con el arresto de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto líder de una red criminal que causó pérdidas superiores a RD$200 millones a una entidad bancaria en República Dominicana. Cepeda Núñez, exempleado del banco afectado, se entregó voluntariamente la tarde del lunes 18 de mayo de 2026 en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, tras ser buscado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción en su contra, y la audiencia para evaluar esta solicitud fue pautada para el martes 19 de mayo a las 9:00 a.m. en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Con este arresto, suman diez las personas imputadas por su presunta participación en esta estructura delictiva.
Operativo masivo: Allanamientos y incautaciones millonarias
La investigación, que incluyó la colaboración con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), culminó con nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Durante estos operativos, las autoridades incautaron:
- Tres vehículos de alto valor.
- Más de 25 relojes de lujo (marcas como Rolex e Invicta).
- Un arma de fuego sin documentación legal.
- Prendas de valor.
- RD$408,186 en efectivo.
- Más de 10 computadoras portátiles.
- 15 teléfonos móviles.
Los cargos y el modus operandi de la red
Los diez imputados, incluyendo a Cepeda Núñez, enfrentan múltiples cargos, entre ellos:
- Estafa agravada.
- Estafa simple.
- Robo asalariado.
- Delitos de alta tecnología.
- Lavado de activos.
Según el Ministerio Público, la organización criminal operaba captando a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad financiera. Entre los demás detenidos se encuentran:
- Francis Michael Laureano Marte.
- Juan Antonio Ureña Geraldo.
- Kaury Miguel Lazala Brazobán.
- Luis Miguel García Peña.
- Pedro Andrés García Pérez.
- Luis Guillermo García Faña.
- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández.
- Pedro Reynaldo Bello Pérez.
- Julio Antonio García Faña.
Próximos pasos legales
La procuradora Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, expresó su confianza en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva a los imputados, debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos. Sin embargo, el juez Rigoberto Sena aplazó para el miércoles 20 de mayo de 2026 el conocimiento de la medida de coerción contra los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas para disponer de más tiempo y presentar presupuestos.
El Ministerio Público adelantó que solicitará la fusión de los expedientes para conocer de manera conjunta las medidas contra todos los imputados, lo que agilizará el proceso judicial y garantizará una investigación integral.
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